发布日期：2024-11-28 11:03 点击次数：112
（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-035
苏州海陆重工股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的见告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本体竟然、准确、齐备，莫得造作记录、误导性进展或紧要遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《对于召开公司 2024年第二次临时鼓吹大会的议案》，决定于 2024年 12月 2日召开公司 2024年第二次临时鼓吹大会，现将会议的联系事项公告如下：
一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第二次临时鼓吹大会（以下简称“本次会议”）。 2、鼓吹大会的召集东谈主：公司董事会。召开本次鼓吹大会的议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召集、召开及审议事项相宜《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券交游所股票上市法令》等法律、行政法则及《公司法令》等法令，提案本体明确并在法依期限内公告。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议召开时刻：2024年 12月 2日下昼 14:30 （2）收集投票时刻：交游系统投票时刻为：2024年 12月 2日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；互联网投票时刻为：2024年 12月 2日上昼 9:15至下昼 15:00技术的任何时刻。 5、会议的召开方式 本次鼓吹大会摄取现场表决与收集投票相皆集的方式。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓吹提供收集容颜的投票平台，公司鼓吹不错在上述收集投票时刻内通过深圳证券交游所的交游系统或互联网投票系统诳骗表决权。公司鼓吹应选拔一种方式表决，淌若归并表决出现一样投票表决的，以第一次投票表决后果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 26日。 7、出席对象 （1）在股权登记日抓有公司股份的凡俗股鼓吹或其代理东谈主；于 2024年 11月 26日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体凡俗股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面容颜交付代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓吹代理东谈主无谓是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事和高档处理东谈主员； （3）公司礼聘的讼师； （4）根据联系法则应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。 8、会议所在：江苏省张家港市东南大路一号公司会议室。
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 非积累投票提案 | | | | 1.00 | 对于聘任 2024年度审计机构的议案 | √ |
上述提案还是公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体本体详见公司于 2024年 11月 13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的联系公告。根据《上市公司鼓吹大会法令》的条件，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高档处理东谈主员以及单独好像共计抓有公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）的表决单独计票并袒露。
三、会议登记等事项 1、登记方式： 1）个东谈主鼓吹抓本东谈主身份证、证券账户卡和抓股凭据进行登记；代理东谈主抓本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主证券账户卡、抓股凭据和交付东谈主身份证复印件进行登记； 2）法东谈主鼓吹代表抓出席者本东谈主身份证、法定代表东谈主履历讲明或法东谈主授权交付书、证券账户卡、抓股凭据和加盖公司公章的贸易牌照复印件进行登记； 3）外乡鼓吹可凭以上证件摄取信函或传真方式登记（信函上请注明“进入鼓吹大会”字样，须在 2024年 11月 29日下昼 16:30点前投递本公司证券投资部），不接受电话登记会通议本日登记。 2、登记时刻：2024年 11月 29日（上昼 8:30-11:00，下昼 14:00-16:30）。 3、登记所在：江苏省张家港市东南大路一号公司证券投资部。 4、会议谈判方式： 谈判东谈主：陈敏 谈判电话：0512-58913056 传 真：0512-58683105 邮政编码：215618 出席本次鼓吹大会现场会议的通盘鼓吹的交通、食宿用度自理。
四、进入收集投票的具体操作历程 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，收集投票的具体操作历程见附件 1。
五、备查文献 1、公司第六届董事会第十八次会议有筹备； 2、深交所条件的其他文献。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2024年 11月 13日
附件 1：进入收集投票的具体操作历程 一、收集投票的流毒 1、凡俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。 2、填报表决想法或选举票数 本次鼓吹大会议案为非积累投票提案，填报表决想法：首肯、反对、弃权。 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积累投票议案外的其他通盘提案抒发疏浚想法。 鼓吹对总议案与具体提案一样投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。
二、通过深交所交游系统投票的流毒 1、投票时刻：2024年 12月 2日的交游时刻，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的流毒 1、互联网投票系统运行投票的时刻为 2024年 12月 2日上昼 9:15，按捺时刻为 2024年 12月 2日下昼 3：00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集办事身份认证业务指引（2016年转换）》的法令办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。 3、鼓吹根据赢得的办事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在法令时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权交付书 兹交付 先生（女士）代表我单元（个东谈主）出席苏州海陆重工股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会，受托东谈主有权依照本授权交付书的指导对该次鼓吹大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次鼓吹大会需要签署的联系文献。
交付东谈主签名： 交付东谈主身份证或贸易牌照号码： 交付东谈主鼓吹账户： 交付东谈主抓股数目： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码： 交付东谈主对受托东谈主的表决指导如下：
| 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 首肯 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | | | 非积累投票提案 | | | | | | | 1.00 | 对于聘任 2024年度审计机构的议案 | √ | | | |
注： 1、交付东谈主对受托东谈主的指导，以在“首肯”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√” 为准，对归并审议事项不得有两项或两项以上的指导。 2、授权交付书剪报、复印或按以上形态好处均灵验；单元交付须加盖单元公章。 3、本授权交付书的灵验期限：自本授权交付书签署之日起见效，至本次会议按捺时斥逐。