黄金价格走势分析 能辉科技: 对于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价钱的公告

发布日期：2024-12-23 06:53    点击次数：186

证券代码：301046      证券简称：能辉科技       公告编号：2024-119 债券代码：123185      债券简称：能辉转债                上海能辉科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的本体着实、准确、完好，莫得时弊 纪录、误导性叙述或首要遗漏。    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第三 届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能辉转债”转 股价钱的议案》。本议案尚需提交公司激动大会审议。现将联系事项公告如下：    一、可颐养公司债券基本情况    （一）可颐养公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕221号”文答允注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所答允，公司34,790.70万元可颐养公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日满六个月后的第一个来往 日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法 定节假或非往明天，则顺延至下一个往明天）。    （四）可转债转股价钱历次调整情况 次会议、2023年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，字据《召募 证实书》的商定及公司2023年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“能辉 转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月16日起生 效。 为32.50元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日（权柄分配除息日）起收效。 具体本体详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的 《对于权柄分配调整能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。 会议、2024年第四次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次 会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。字据《召募说 明书》的商定及公司2024年第四次临时激动大会的授权，董事会决定将“能辉转 债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起收效。   抑制本公告涌现日，最新的转股价钱为28.00元/股。      二、可转债转股价钱向下修正要求   字据《召募证实书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求如 下：   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意聚积三十个往明天中至少 十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正有绸缪并提交公司激动大会审议表决，该有绸缪须经出席会议的激动所执 表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，执有公司本次刊行 可转债的激动应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十 个往明天公司股票来往均价和前一个往明天公司股票来往均价之间的较高者，且 不得朝上修正。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往明天 按调整前的转股价钱和收盘价钱臆测，调整后的往明天按调整后的转股价钱和收 盘价钱臆测。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上 刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）。 从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），开动收复转股肯求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   三、对于本次触发向下修正可转债转股价钱的具体证实   自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出目下聚积三十个往明天 中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱28.00元/股的85%（即23.80元 /股）的情形，触发“能辉转债”转股价钱向下修正条件。   公司董事会概括磋议公司现阶段的基本情况、股价走势、商场环境等多重因 素，为复古公司永久持重发展，优化公司成本结构，调节投资者权柄，促进可转 债尽快转股，公司董事会提议向下修正“能辉转债”转股价钱，并将该议案提交公 司激动大会审议。该有绸缪须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方 可实施。激动大会进行表决时，执有公司本次刊行可颐养公司债券的激动应当回 避；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往明天公司股票交 易均价和前一个往明天公司股票来往均价之间的较高者。如激动大会召开时，上 述场所高于本次调整前“能辉转债”的转股价钱（28.00元/股），则“能辉转债”转股 价钱无需调整。   同期，提请激动大会授权董事会字据《召募证实书》的划定全权办理本次向 下修正“能辉转债”转股价钱的联系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价 格、收效日历以偏激他必要事项。上述授权自激动大会审议通过之日起至本次修 正联系使命完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“能辉转债”的其他联系本体，请查阅公司于2023年3月29日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书》全文。   五、备查文献   特此公告。                         上海能辉科技股份有限公司董事会