债券投资机会 科顺股份: 对于不向下修正科顺转债转股价钱的公告
发布日期：2024-12-25 07:22 点击次数：162
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-121
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证公告执行的信得过、准确和齐备，莫得造作记录、
误导性说明约略要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连
带法律连累。
罕见请示：
现纵容纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当
期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价钱的向下修正条件。
“科顺转债”转股价钱的议案》
，公司董事会决定不向下修正“科顺
转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次日起往时六个月内（自
转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱
修正条件的时代从 2025 年 5 月 13 日从头起算，若再次触发“科顺转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否诓骗“科顺转债”的转股价钱向下修正职权。
一、可改换公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于
每张面值 100 元，刊行总和 219,800.00 万元。经深圳证券交游所（以
下简称“深交所”）应承，公司 219,800.00 万元可改换公司债券于
券代码“123216”。
凭据联系法律规定和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特
定对象刊行可改换公司债券召募证明书》
（以下简称“
《可转债召募说
明书》”
）的联系章程，公司本次刊行的“科顺转债”转股期自 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，启动转股价钱为 10.26 元/股，
当期转股价钱为 7.02 元/股。
二、科顺转债转股价钱向下修正条件
凭据《可转债召募证明书》，公司本次刊行的可改换公司债券转
股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改换公司债券存续时代，当公司股票在职意纠合
三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓动大会进行表决时，握有本次刊行的可改换公司债券的
鼓动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二
十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股
价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价
立场整日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修正花样
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交游
日（即转股价钱修正日）
，脱手收复转股央求并实践修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改换股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的具体证明
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已有十五
个交游日的收盘价低于“科顺转债”
当期转股价钱 7.02 元/股的 85%，
即 5.97 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且抽象探讨公司的基本
情况、市集环境、股价走势等身分，以及对公司永久郑重发展与内在
价值的信心，为同样合座投资者的利益、明确投资者的预期，公司董
事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价钱，且自本次董事会审议
通过次日起往时六个月内（自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12
日），如再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向
下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时代从 2025 年 5 月 13 日
从头起算，若再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条件，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“科顺转债”的转股价钱向下
修正职权。
敬请弘远投资者留心投资风险。
四、备查文献
第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
