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债券投资机会 科顺股份: 对于不向下修正科顺转债转股价钱的公告

发布日期:2024-12-25 07:22    点击次数:157

债券投资机会 科顺股份: 对于不向下修正科顺转债转股价钱的公告

证券代码:300737     证券简称:科顺股份        公告编号:2024-121 债券代码:123216     债券简称:科顺转债            科顺防水科技股份有限公司   对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会合座成员保证公告执行的信得过、准确和齐备,莫得造作记录、 误导性说明约略要紧遗漏,并对其执行的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连 带法律连累。    罕见请示: 现纵容纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当 期转股价的 85%的情形,触发“科顺转债”转股价钱的向下修正条件。 “科顺转债”转股价钱的议案》              ,公司董事会决定不向下修正“科顺 转债”的转股价钱,且自本次董事会审议通过次日起往时六个月内(自 转股价钱向下修正条件,亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱 修正条件的时代从 2025 年 5 月 13 日从头起算,若再次触发“科顺转 债”转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是 否诓骗“科顺转债”的转股价钱向下修正职权。    一、可改换公司债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复,科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”                            )于 每张面值 100 元,刊行总和 219,800.00 万元。经深圳证券交游所(以 下简称“深交所”)应承,公司 219,800.00 万元可改换公司债券于 券代码“123216”。    凭据联系法律规定和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象刊行可改换公司债券召募证明书》                  (以下简称“                       《可转债召募说 明书》”    )的联系章程,公司本次刊行的“科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止,启动转股价钱为 10.26 元/股, 当期转股价钱为 7.02 元/股。    二、科顺转债转股价钱向下修正条件    凭据《可转债召募证明书》,公司本次刊行的可改换公司债券转 股价钱向下修正条件如下:    (一)修正权限与修正幅度    在本次刊行的可改换公司债券存续时代,当公司股票在职意纠合 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 大会表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓动大会进行表决时,握有本次刊行的可改换公司债券的 鼓动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二 十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者且同 时不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形,则在转股 价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价缱绻,在转股价 立场整日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价缱绻。    (二)修正花样    如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的上 市公司信息露馅报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告,公告修 正幅度、股权登记日及暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交游 日(即转股价钱修正日)           ,脱手收复转股央求并实践修正后的转股价 格。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后,改换股份登记日之前, 该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。    三、对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的具体证明    自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日,公司股票已有十五 个交游日的收盘价低于“科顺转债”                当期转股价钱 7.02 元/股的 85%, 即 5.97 元/股的情形,触发转股价钱向下修正条件。    鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远,且抽象探讨公司的基本 情况、市集环境、股价走势等身分,以及对公司永久郑重发展与内在 价值的信心,为同样合座投资者的利益、明确投资者的预期,公司董 事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价钱,且自本次董事会审议 通过次日起往时六个月内(自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日),如再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条件,亦不提倡向 下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时代从 2025 年 5 月 13 日 从头起算,若再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条件,届时公 司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“科顺转债”的转股价钱向下 修正职权。   敬请弘远投资者留心投资风险。   四、备查文献   第四届董事会第十次会议决议   特此公告。                    科顺防水科技股份有限公司                         董 事 会



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