债券投资机会 松霖科技: 对于不提前赎回“松霖转债”的公告
发布日期：2024-12-27 06:53 点击次数：192
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-077
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记
载、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完
整性承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
? 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价
格已有十五个走动日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价钱
的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的赎回
条件。公司董事会决定本次不利用“松霖转债”的提前赎回职权，
不提前赎回“松霖转债”。
? 异日三个月内（即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）
，
如公司触发“松霖转债”的赎回条件均不利用“松霖转债”的提
前赎回职权。以 2025 年 2 月 13 日之后的首个走动日再行起算，
若“松霖转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否利用“松霖转债”的提前赎回职权。
一、可转债刊行上市大概
（一）经中国证券监督处理委员会《对于核准厦门松霖科技股
份有限公司公建树行可出动公司债券的批复》（证监许可20221240
号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公建树行了 610 万张可出动公
司债券，每张面值 100 元，刊行总和 61,000 万元，期限 6 年。票面
利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文情愿，公司
易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。
（三）凭据洽商规则及《厦门松霖科技股份有限公司公建树行
可出动公司债券召募讲明书》（以下简称“《可出动公司债券召募
讲明书》”）的商定，公司该次刊行的“松霖转债”自 2023 年 1 月
价钱为 15.67 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可出动公司债券转股期内，要是公司股票衔接 30
个走动日中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
息的价钱赎回沿路或部分未转股的可出动公司债券。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可出动公司债券抓有东说念主
抓有的可出动公司债券票面总金额；i：指可出动公司债券过去票面
利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）。
（二）赎回条件触发情况
自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价钱已有
十五个走动日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价钱的 130%（即
不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条件。
三、公司不提前赎回“松霖转债”的决定
情愿、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对于不提前赎回“松霖转
债”的议案》。集中现时商场情况及公司的本色情况，为保护投资
者利益，公司董事会决定本次不利用“松霖转债”的提前赎回职权，
不提前赎回“松霖转债”，且在异日三个月内（即 2024 年 11 月 14
日至 2025 年 2 月 13 日），如公司触发“松霖转债”的赎回条件均
不利用“松霖转债”的提前赎回职权。以 2025 年 2 月 13 日之后的
首个走动日再行起算，若“松霖转债”再次触发赎回条件，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否利用“松霖转债”的提前赎回权
利。
四、洽商主体走动可转债情况
公司本色牺牲东说念主、控股激动、抓有 5%以上股份的激动、董事、
监事、高等处理东说念主员在本次“松霖转债”赎回条件霸道前的 6 个月
内均未抓有“松霖转债”且不存在走动“松霖转债”的情况。
五、保荐机构核查概念
经核查，保荐机构觉得：松霖科技本次不提前赎回“松霖转债”
洽商事项一经公司董事会审议，实施了必要的有盘算门径，允洽《证
券刊行上市保荐业务处理主见》《上海证券走动所股票上市王法》
《可出动公司债券处理主见》和《上海证券走动所上市公司自律监
管指导第 12 号——可出动公司债券》等相关法律法例的要求及《可
出动公司债券召募讲明书》的商定。保荐机构对松霖科技本次不提
前赎回“松霖转债”事项无异议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
