股票市场深度研究 深圳新星: 对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

发布日期：2024-12-31 07:09    点击次数：72

证券代码：603978     证券简称：深圳新星            公告编号：2024-135 债券代码：113600     债券简称：新星转债        深圳市新星轻合金材料股份有限公司     对于“新星转债”转股数目累计达到转股前          公司已刊行股份总和 10%的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何差错记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完满性承担法律职守。   蹙迫实质教导：   ? 累计转股情况：杀青 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股 前公司已刊行股份总和的 30.3331%。   ? 上次转股累计达到 10%的情况：1、杀青 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主 民币 285,725,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 12.7014%；2、杀青 2024 年 10 月 11 日，累计已有东说念主民币 419,587,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数 量为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 21.0678%。   ? 未转股可转债情况：杀青 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债” 金额为东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。   一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公建造行了595.00 万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和59,500万元。本次刊行的可转债 期限为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率： 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。   经上海证券来回所自律监管决定书〔2020〕301号文喜悦，公司59,500万元可 退换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌来回，债券简称“新星转债”，债 券代码“113600”。    字据关连法律法则的章程和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可退换公 司债券召募阐明书》的商定，公司刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转 换为本公司股份，运转转股价钱为 23.85 元/股，最新转股价钱为 10.00 元/股。历 次转股价钱调治情况如下：    公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时鼓动大会、第四届董事会 第二十五次会议，喜悦向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起， “新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体实质详见公司 于 2023 年 7 月 3 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于向 下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。    公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会、第五届董事会第 十二次会议，喜悦向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星 转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体实质详见公司于 正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。    二、 可转债上次累计转股达到 10%的情况 公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行股 份总和的 12.7014%。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券来回所 网站（www.sse.com.cn）线路的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司 已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-107）。 为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已刊行 股份总和的 21.0678%。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券来回 所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前 公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-111）。    三、本次可转债转股情况 债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司  已刊行股份总和的 9.2653%。    杀青 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为公  司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股份  总和的 30.3331%。杀青 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为东说念主  民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。    四、股本变动情况                                                            单元：股                  变动前                              变动后  股份类别                          本次可转债转股             （2024 年 10 月 11 日）               （2024 年 11 月 14 日） 有限售条款灵通    股 无尽售条款灵通    股   总股本           193,707,499     14,824,500       208,531,999    五、其他    研讨部门：公司证券部    研讨电话：0755-29891365    邮箱：ir@stalloys.com    特此公告。                               深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会