债券投资机会 华特气体: 广东华特气体股份有限公司对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-01-04 07:10 点击次数：58
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-098
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
膺惩骨子领导:
? 放弃 2024 年 11 月 19 日，“华特转债”转股价钱已触发向下修正条件。
经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修
正“华特转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市简略
（一）经中国证券监督责罚委员会《对于高兴广东华特气体股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准，
公司向不特定对象刊行可转机公司债券 6,460,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
召募资金总数为东谈主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行关联的用度臆测
债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券来往所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文高兴，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）凭证关联划定和召募讲明书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自
因公司完成 2021 年戒指性股票激勉筹备预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完结 2022 年度权益
分配决策，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱诊疗为 83.81 元/股。具体骨子详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东华
特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年戒指性股票激勉筹备初度授予第二个包摄期包摄股份
元/ 股 。具体骨子详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券来往所网站
(www.sse.com.cn)露馅的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年戒指性股票激勉筹备预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比
例小，经打算，“华特转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 83.75 元/股。
具体骨子详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)
露馅的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分戒指性股票包摄登记完成后不
诊疗“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年戒指性股票激勉筹备部分第一类戒指性股票回购刊最先
续，回购刊出第一类戒指性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度权益分配决策。综上“华特转
债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日诊疗为 83.29 元/股。具体骨子详见公司于
体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价钱修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转机公司债券存续技艺，当公司股票在职意聚首三十个来往
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转机公司债券的鞭策应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往将来公司股票来往均价和前
一个往将来公司股票来往均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱诊疗日及之后的来往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价打算。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登关系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺（如需）等关系信息。从股权登记日后
的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，开动规复转股肯求并实施修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为转机股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、本次不向下修正“华特转债”转股价钱的具体讲明
放弃 2024 年 11 月 19 日，公司股票已出现聚首三十个往将来中有十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股）的情形。已触发“华
特转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“华特转债”刊行上市期间较短，近期公司股价受到宏不雅经济、市集调
整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会和责罚层从自制对待悉数投
资者的角度开拔，玄虚计划公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，
以及对公司的始终发展后劲与内在价值的判断，公司于 2024 年 11 月 19 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于不向下修正“华特转债”转股价钱
的议案》,表决后果为 7 票高兴；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的期
间从 2024 年 11 月 20 日重新起算，若再次触发“华特转债”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“华特转债”的转股价钱向
下修正权益。
三、风险领导
“华特转债”已参预转股期，敬请宏大投资者珍重投资风险。
四、其他
投资者如需了解华特转债的肃肃情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券来往所网站（www.sse.com）露馅的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象刊行可转机公司债券召募讲明书》。
规划部门：公司证券部
规划电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
