黄金价格走势分析 捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回扩充暨行将住手转股的蹙迫领导性公告
发布日期：2025-01-11 10:55 点击次数：57
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-113
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回扩充暨行将住手转股的蹙迫领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容实在、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性论说或关键遗漏。
蹙迫内容领导：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未扩充转股的“捷捷转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能面对投资亏损。
收尾 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 3 个往还日。
合适性科罚要求的，不成将所捏“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
尽头领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性科罚要求的，不成将所捏“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“捷捷转债”捏有东谈主镇静在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者镇静投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往还
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何畅达三十个往还日中至少十五个往还日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚拢当前市集
及公司本人情况，经过详尽探讨，公司董事会、监事会痛快公司利用“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可20211179 号文痛快注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除测度各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往还所痛快，公司可调度
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往还所上市往还，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调度公司债券转股期限
笔据《深圳证券往还所创业板股票上市法则》等测度法则和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》的测度规
定，本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往还日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技艺付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调度公司债券转股价钱调理情况
笔据《召募证明书》的法则，“捷捷转债”的运转转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鞭策大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配
决策扩充时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调理后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鞭策大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配
决策扩充时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调理后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年章程性股票激勉贪图初次授予部分第
三个肃清限售期及预留授予部分第二个肃清限售期肃清限售条件未达成暨回购
刊出章程性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鞭策大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调理收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鞭策大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为：
以 2023 年度利润分配决策扩充时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。
刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
痛快江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路关键产业名目投资基金
联合企业（有限联合）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资科罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资联合企业（有限联合）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限联合）刊行 4,070,131 股股份购买测度金钱的注册肯求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买金钱触及的刊行新股登记肯求材料，测度股份登记到账后将追究
列入捷捷微电的鞭策名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
笔据《召募证明书》的法则，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调理日及之后的往还
日按调理后的转股价钱和收盘价蓄意。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往还
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何畅达三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回扩充安排
（1）赎回价钱及证据依据
笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。蓄意经由如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司别离捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
收尾赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”捏有东谈主。
（3）赎回步履、时间安排
债”捏有东谈主本次赎回的测度事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（4）筹议花样
筹议部门：公司董秘办
筹议地址：江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号
测度电话：0513-83228813
测度邮箱：jj@jjwdz.com
四、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等科罚东谈主员在赎回条件得志
前的六个月往还“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件得志前的六个月内，公司践诺适度东谈主
黄善兵先生尽头一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初共计捏有 1,602,595 张
“捷捷转债”，技艺共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，技艺共计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司践诺适度东谈主、
控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、其他董事、监事、高等科罚东谈主员不存在往还“捷
捷转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股申报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在申报前筹议开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往还日内屡次申报转股的，将合并蓄意转股数目。可转债
捏有东谈主肯求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期轻视利息。
申报后次一往还日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律观点书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查观点。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
