黄金价格走势分析 瑞丰高材: 对于董事会提议向下修正瑞丰转债转股价钱的公告
发布日期：2025-01-19 08:01 点击次数：68
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-064
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、完好，莫得
诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容教唆：
“公司”）股票已出现率性衔尾三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低
于当期转股价钱 85%（即 14.29 元/股）的情形，触发“瑞丰转债”转股价钱的
向下修正要求。
丰转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并经出席会议
的鼓舞所执表决权的三分之二以上通事后方可实施。敬请稠密投资者扎眼投资风
险。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于提议向下修正“瑞丰转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“瑞
丰转债”转股价钱，现将联系事项公告如下：
一、可转化公司债券基本情况
（一）可转化公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于快活山东瑞丰高分子材料股份有限公司向
不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）快活
注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象刊行了可转化公司债券 3,400,000
张，每张面值为东谈主民币 100 元。经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）快活，
公司可转化公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌来往，债券简称“瑞
丰转债”，债券代码“123126”，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9
日。
（二）可转化公司债券转股价钱扶持情况
公司“瑞丰转债”启动转股价钱为 17.80 元/股。
《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券
召募阐明书》（以下简称“《召募及阐明书》”）的商定，“瑞丰转债”的转股价钱
扶持为 17.68 元/股，扶持后的转股价钱自 2022 年 8 月 5 日起见效。
包摄事宜，公司股本增多 313.83 万股。凭据联系可转债刊行的相关规则及公司
《召募阐明书》商定，“瑞丰转债”转股价钱由 17.68 元/股扶持为 17.54 元/股，
自 2023 年 5 月 19 日见效。
相关规则及公司《召募阐明书》商定，瑞丰转债的转股价钱由 17.54 元/股扶持为
公司《召募阐明书》商定，“瑞丰转债”转股价钱由 16.91 元/股扶持为 16.81 元/
股，扶持见效日为 2024 年 7 月 11 日。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次涌现的《关
于瑞丰转债转股价钱扶持的公告》（公告编号差别为：2022-034、2023-031、
二、可转债转股价钱向下修正要求
《召募及阐明书》中对于可转债转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转化公司债券存续本领，当公司股票在职意衔尾三十个来往
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转化公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往将来公司股票来往均价和前
一往将来均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱扶持的情形，则在转股价钱扶持日
前的往将来按扶持前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱扶持日及之后的来往
日按扶持后的转股价钱和收盘价估计。
（二）修正智商
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息涌现媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股本领（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱
修正日），动手复原转股请求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价钱的具体阐明
自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已出现衔尾三十个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%
（即 14.29 元/股）
的情形，触发“瑞丰转债”转股价钱向下修正条件。
为了退换债券执有东谈主的权柄，优化公司成本结构及促进公司的恒久持重发展，
公司董事会凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可转化公
司债券》《召募阐明书》相关要求的规则及公司股价实践情况提议向下修正“瑞
丰转债”转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议，并
需经出席会议的鼓舞所执有用表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进
行表决时，执有本次刊行的可转化公司债券的鼓舞应当规避表决。
修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往将来公司股票
来往均价和前一往将来均价。若鼓舞大会召开日前二十个往将来公司股票来往均
价和前一往将来股票来往均价之间的较高者高于扶持前“瑞丰转债”的转股价钱，
则“瑞丰转债”转股价钱无需扶持。
为确保本次向下修正“瑞丰转债”转股价钱相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请鼓舞大会授权董事会凭据《召募阐明书》等相关规则全权办理本次向下修
正“瑞丰转债”转股价钱联系的一王人事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股
价钱、见效日历以偏执他必要事项。上述授权自鼓舞大会审议通过之日起至本次
修正相关责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“瑞丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 9 月
份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募阐明书》全文。
五、备查文献
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
