黄金价格走势分析 闻泰科技: 对于“闻泰转债”预测得志转股价钱修正条件的辅导性公告
发布日期：2025-02-10 07:56 点击次数：64
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-133
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何造作记录、误导性默契
或者缺欠遗漏，并对其本体的真实性、准确性和好意思满性承担法律牵涉。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公树立行
的 86 亿元可拯救公司债券（以下简称“可转债”、
“闻泰转债”）。本次触发转股价
格修正条件的本事从 2024 年 11 月 12 日起算，截止 2024 年 12 月 16 日收盘，公
司股票在谋划 30 个往返日中已有 10 个往返日的收盘价低于当期转股价钱 43.60
元/股的 85%，若改日 20 个往返日内有 5 个往返日公司股票价钱不时得志关系条
件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条目。
一、可转债刊行上市唐突
第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含终末一期利息）。
《闻泰科技股份有限公司公树立行可拯救公司债券召募默契书》
（以下简称“《可
拯救公司债券召募默契书》”）的商定将转股价钱拯救为 96.69 元/股，笃定请见公
司 2022 年 1 月 19 日露出的《对于“闻泰转债”转股价钱拯救的公告》（公告编
号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司露出了《对于因 2021 年度利润分派
拯救可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021
年度利润分派的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起拯救为 96.49 元/股。2023 年
临 2023-010），转股价钱拯救为 96.61 元/股。2024 年 7 月 30 日，公司露出了《关
于因 2023 年年度利润分派拯救可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2024-074），
转股价钱自公司实施 2023 年度利润分派的除权（息）日即 2024 年 8 月 5 日起调
整为 96.49 元/股。2024 年 11 月 9 日，公司露出了《对于向下修正“闻泰转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-122），转股价钱自 2024 年
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
证实《可拯救公司债券召募默契书》，公司本次刊行的可拯救公司债券转股
价钱向下修正条目如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可拯救公司债券存续本事，当公司股票在职意谋划三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可拯救公司债券的激动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价
和前一个往返日公司股票往返均价。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往返日
按拯救前的转股价钱和收盘价钱计较，拯救后的往返日按拯救后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（2）修正才气
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）。
从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，运行复原转股苦求并
推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，拯救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 11 月 12 日起算，截止 2024
年 12 月 16 日收盘，公司股票在谋划 30 个往返日中已有 10 个往返日的收盘价
低于当期转股价钱 43.60 元/股的 85%，若改日 20 个往返日内有 5 个往返日公司
股票价钱不时得志关系条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条
款。证实《上海证券往返所上市公司自律监管引导第 12 号——可拯救公司债
券》等关系规章，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，在次一往返日开市前露出修正或者不修正可转债转
股价钱的辅导性公告，并按照召募默契书或者重组答谢书的商定实时现实后续
审议才气和信息露出义务。
三、风险辅导
公司将证实《可拯救公司债券召募默契书》的商定和关系法律法例要求，于
触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履
行信息露出义务。
敬请纷乱投资者热心公司后续公告，精采投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日
